Швейцарский банк Julius Baer уплатит в Соединенных Штатах Америки штраф $547 млн по налоговому делу

Один из наибольших швейцарских банков Julius Baer заключил с властями США сделку, в рамках которой дал согласие уплатить штраф в сумме $547 млн в целях урегулирования требований в том, что денежная компания помогала американским заказчикам увиливать от оплаты налогов. Об этом информирует Рейтерс.
Согласно данным агентства, нью-йоркский суд признал двух консультантов банка Даниэлу Касадеи и Фабио Фраззетто виноватыми в заговоре в целях оказания помощи богатым американцам. Например, расследование определило, что работники Julius Baer помогали заказчикам выводить их средства из-под контроля денежных регуляторов США, применяя незадекларированные банковские счета.
Как передает Bloomberg, в срок с 2001 по 2011 год на счетах швейцарского банка находились незарегистрированные средства общей стоимостью $4,7 млрд.
Касадеи и Фраззетто, со своей стороны, объявили, что не знали о незаконности своих деяний. Они утвержают, что они полагали, что совершают операции, подобающие швейцарскому закону и политике банка.
Соответственно условиям заключенной сделки, все уголовные обвинения в адрес денежной компании будут сняты, в случае если Julius Bear исполнит притязания правительства США, например окажет содействие американским регуляторам в ревизии деятельности банка, и прикроет все оставшиеся счета с незарегистрированными средствами.
В декабре 2015 года французский банк Credit Agricole дал согласие уплатить американским влияниям $100 млн по делу об оказании помощи в увиливании от оплаты налогов.